أفادت مصادر صحفية، أن تحريات أجرتها سلطات الرقابة المالية مؤخرا، كشفت عن تورط رجال أعمال مغاربة ومسؤولين نافذين بفتح حسابات بمنصات تداول بالعملات المشفرة “بتكوين” لتهريب الأموال خارج البلاد.
وحسب جريدة “الصباح” المغربية، فإن نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات المختصة مع الشركة التي تتعامل بالعملات الافتراضية، كشفت أنها تولت فتح حسابات لتداول العملات الرقمية لعدد من رجال الأعمال المغاربة.
وتفيد ذات المصادر، أنه تم أيضا الكشف عن أداءات بالخارج بالعملة المشفرة في فنادق ببعض الدول الأسيوية من خلال أبحاث قامت بها أجهزة المراقبة.
وتمت التحقيقات بتنسيق مع أجهزة المراقبة المالية الدولية حيث تم رصد تحويلات من المغرب في اتجاه شركات بأمريكا اللاتينية وكندا. حيث أن هذه الشركات تعرض خدماتها على الراغبين في تحويل أموالهم لعملة مشفرة من أجل تهريبها خارج بلدانهم.
وتفيد التقارير على أن التعامل بمثل هذه المنصات يتم دون تحديد الهوية إلا أنه في مرحلة الأداء تكشف هوية الشخص المؤدي.