كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن السلطات المغربية والإسبانية تتعاون فيما بينها في التحقيق في قضية تحويلات مالية كبيرة واردة من الخارج إلى بنوك مغربية.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن السلطات المغربية فتحت تحقيقا بعد وصول إشعارات من ثلاث بنوك وطنية رصدت عمليات غير اعتيادية في حسابات بالمملكة، مبرزا أن التحقيقات تتم بتعاون مع السلطات الإسبانية.
وأضاف المصدر ذاته أن النتائج الأولية تشير إلى أن التحويلات، التي تم معظمها باليورو، كانت تُحول إلى حسابات أخرى لنفس المستفيدين، دون وجود أي معاملة تجارية أو اقتصادية واضحة تبرر هذا النشاط المالي الضخم.
وذكرت أن المبلغ الإجمالي الذي تم تحويله خلال سنة واحدة تجاوز خمسة عشر مليون يورو، غير أن التحقيقات لم تعثر على أي روابط مهنية أو تجارية بين الجهات المحولة في أوروبا والمستفيدين في المغرب.
وأردفت أن التحقيق يتم بتنسيق مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك، إلى جانب التعاون مع السلطات المالية المختصة في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في إسبانيا واليونان وإيطاليا، بهدف تتبع مصدر هذه التحويلات والتحقق من طبيعة أنشطة الجهات المرسلة لها.
وخلصت الصحيفة الإسبانية بالإشارة إلى أن نطاق البحث يتضمن فحصا دقيقا لوثائق الاستيراد والتصدير للتأكد من وجود معاملات تجارية حقيقية قد تبرر هذه التدفقات المالية.
بحث وفد مغربي في ماليزيا آليات هيكلة الاقتصاد وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. ضمن زيارة دراسية…
عاد لاعبو نادي ماميلودي صنداونز إلى مقر إقامتهم بمدينة بريتوريا، بعدما قضوا أكثر من تسع ساعات…
استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، عبد الله الطريجي،…
شنت المصالح البيطرية التابعة لـالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببني ملال. اليوم الثلاثاء 19…
حذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من استمرار الاختلالات التي تعيق تفعيل “التعليم الشامل” لفائدة الأشخاص…
أعلنت الخطوط الملكية المغربية "لارام" عن إطلاق برنامج جوي استثنائي لنقل مشجعي المنتخب الوطني المغربي…
This website uses cookies.